湖北咸宁全域“大闭环”打击电诈！劝返境外涉诈重点人员842人

湖北咸宁强化源头治理、依法治理、综合治理，推动打击治理电诈向全域“大闭环”拓展，电诈犯罪多发高发态势得到有效遏制。2022年以来，全市止付冻结涉案资金32亿余元，劝返境外涉诈重点人员842人。

6月10日，咸宁市发布《咸宁市涉诈重点地区及重点行业领域通报约谈和挂牌整治办法（征求意见稿）》（以下简称“办法”），对涉诈重点地区和行业领域开展压降电诈骗发案、预警电话诈骗窝点、行业领域主管部门履职尽责等情况开展考核评估和责任追究。

“对全市各乡镇、市县两级联系办成员单位、17家市域商业银行工作不力、压责不实的进行挂牌整治，冻结挂牌单位一把手及分管领导人事，取消评先受奖、晋职晋级资格。”咸宁市公安局反诈中心民警周良雄解释说，《办法》采取约谈通报、挂牌整治等硬措施，倒逼反诈治理形成部门协作、整体联动。

2022年10月，咸宁在湖北省率先出台《面打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的决定》，把反诈工作作为党委、政府和全社会的共同责任，把全市国家机关、企事业单位、人民团体、社会组织纳入电诈治理工作范畴，成立由20余个成员单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室，发挥联席会议牵头把总、系统推进的作用，形成“党政引领、公安主责、部门协作、整体联动、群众参与”的格局。

在咸宁市公安局党委委员、副局长田红强看来，随着《办法》的最终颁布，把打击治理电诈工作纳入平安建设大局日益深化，将推动对各市平安考核中加大治理电信网络诈骗分值比重，压紧地方党委和政府主体责任，推动反诈工作由公安一家为主向党委政府统一领导下各部门齐抓共管的格局转变。

“不要转账、不要转账，那是刷单！”5月25日上午，即将转付40万尾款购买挖机的李某，被匆忙赶来的民警及时劝阻。他被平台哄骗转账20万后，触发咸宁市公安局反诈专班系统预警。专班电话联系本人并指令人员上面劝阻，10分钟后民警在商铺中找到正在刷单的李某，果断阻止其转账并立即止付。

依托反诈预警三级联动体系，咸宁公安统筹协调各分、县（市）局反电信网络诈骗中心和派出所“两队一室”反诈预警劝阻前沿阵地，综合运用多家业内互联网科技公司数据资源，建立通过线上派单预警、线下当面劝阻模式，组建10人反诈预警专班，开展常态化上门预警劝阻，全天候落地特高危预警指令，常态化守护老百姓的“钱袋子”。

同时，咸宁公安强化警银、警通联动,开通三方通话，与咸宁市域银行机构、通信运营商建立快速协作机制，对涉电诈警情第一时间处置、止付、冻结,对高危地区及境外电话建立预警模型，实现对诈骗电话精准预警。去年以来，拦截涉诈电话20.3万次，劝阻受害人46.3万人，成功止付冻结涉案账户44377个、32亿余元，同比增长218.64%。

针对新型犯罪手法变化，咸宁公安还建立涉诈风险识别管控模型，对9个月内无新交易的银行卡开展暂停非柜面业务，管控各类风险账户200余万户，打标通信涉诈黑名单三万余人。建立反电诈预警拦截系统，对贷款诈骗、冒充公检法诈骗、冒充客服退款诈骗等常见电话诈骗类型进行预警，发现疑似电话后自动切断通话，预警准确率达90%以上。

6月4日下午，咸宁市通山县城区一名滞留境外涉诈重点人员回国返咸，标志着该县开展滞留境外涉诈重点人员劝返工作取得突破。本月内，通山县公安局还将3名居民从缅北、金三角、柬埔寨等地劝返回国。

为加大劝返滞留境外涉诈重点人员工作力度， 穷尽办法遏制涉诈重点人员外溢问题发生。咸宁公安采取市县捆绑作业，签订人员管控责任状，对涉诈高危人员和前科人员进行严密排查、核对，签署《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》，逐一采集上报指纹、DNA、声纹等基础信息，并录入“公安部电信诈骗案件侦办平台”，实行全方位实时管控。

特别是对缅北回流涉诈人员，由主要领导亲自挂帅，党政领导、派出所领导、片区民警、包干干部、村书记、角落干部具体负责劝返工作，一人一策，专人专干，一对一包干负责。

“我们还成立由宣传、金融、通信运营商等部门组成的‘反诈联盟’，督促重点行业严格规范‘两卡’管理，源头防范贩卖出租电信卡、银行卡等黑灰产业链形成。”咸宁市反诈中心负责人雷铮介绍，去年以来，教育惩戒近万名涉诈重点人员，暂停21个银行机构网点新开账户业务，最大限度挤压电信网络违法犯罪输出问题。目前，咸宁市劝返滞留缅北、阿联酋、柬埔寨、金三角涉诈重点人员842人，劝返率70.64%。